Start · Leistungen · Kontosperrung prüfen
Leistung · 03 von 06
7-Tage-Strategie
AML · Compliance · Sanktionen

Ihr Konto ist
gesperrt, und niemand
sagt Ihnen, warum.

Eine Schweizer Rechtsprüfung dessen, was Ihre europäische Bank genau getan hat, warum sie es tatsächlich getan hat und was sich realistisch dagegen tun lässt. In klarer Sprache geschrieben. In 7 Tagen geliefert. Wird genutzt, um an die Bank zu schreiben und — wenn es der richtige Schritt ist — auch an die Aufsichtsbehörden.

Ab
€2,400
Strategiememo
7Tage
Erste Antwort
< 24h
Kontosperrung prüfen lassen Wie eilig ist das?
◉ Marc Hofer · Leitung Banking ◉ Ehemals Compliance bei Tier-1-Schweizer Bank ◉ EN · DE · FR · RU
M
Meridian Banque SA Private Banking · EU
MRDNCHGG BIC · SWIFT
⚠ KONTO EINGESCHRÄNKT · COMPLIANCE-PRÜFUNG LÄUFT
Buchsaldo
€ 87,420.50
Verfügbar
€ 0.00
Mitteilung der Bank-Compliance
«Gemäss unseren internen Geldwäschereipflichten haben wir das oben genannte Konto vorübergehend eingeschränkt. Wir können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilen.»
REF · MRDN/AML/2026/•••• · DATIERT 02·V·2026
Letzte 3 Transaktionen — abgelehnt
06·V·2026
SEPA ausgehend · Miete
−€ 2,100
BLK
04·V·2026
Karte POS · Genf
−€ 48.20
BLK
03·V·2026
Gehaltseingang · ANONYMISIERT
+€ 6,400
BLK
Compliance-Kontakt
compliance@mrdn.•••
Referenz erforderlich
MRDN/AML/2026/••••
mrdnbanque.ch
Dies ist eine Mitteilung · keine Handlungsaufforderung
GESPERRT
LAUFENDER FALL
Konto eingeschränkt
Rechtliche Antwort · 7 Tage
Zuerst verstehen

Was Ihre Bank tatsächlich getan hat.

Die meisten Mandanten, die nach einer Kontosperrung zu uns kommen, beschreiben dieselbe Erfahrung: Eine Karte funktioniert nicht mehr, eine Überweisung wird abgewiesen, ein Login abgelehnt — und dann ein kühler, kryptischer Satz der Bank, dass «Beschränkungen auf das Konto gelegt wurden», ohne weitere Erklärung. Kein Name. Keine Frist. Niemand, der den Hörer abnimmt und Ihnen sagt, was passiert ist.

Dieses Schweigen ist kein Fehler. Es ist in vielen europäischen Rechtsordnungen eine gesetzliche Pflicht der Bank. Geldwäschereivorschriften verbieten der Bank häufig, dem Kunden zu sagen, was die Sperrung ausgelöst hat. Dies wird als «Tipping-off»-Verbot bezeichnet und erklärt, warum Ihr Filialleiter Ihre Fragen tatsächlich nicht beantworten kann — selbst wenn er möchte.

Wichtig ist jedoch: Ihr Schweigen ist nicht das Schweigen der Bank. Sie haben Rechte, Sie haben Kanäle, und — entscheidend — oft ein deutlich kürzeres Zeitfenster zum Handeln, als Sie denken.

Die Sperrung ist nicht das Problem. Das Schweigen ist es. Unsere Aufgabe ist es, einen vagen Compliance-Brief in ein klares rechtliches Bild zu übersetzen: was die Bank wirklich getan hat, auf welcher rechtlichen Grundlage, und wie die nächsten 30 Tage aussehen werden.
Was eine Bank tun kann — von mild bis schwerwiegend

Informationsanfrage (RFI)

Compliance verlangt Dokumente. Noch keine Sperre — aber unbeantwortet folgt eine automatische Eskalation.

Stufe 1

Vorübergehende Einschränkung

Ausgehende Überweisungen gesperrt, Karten deaktiviert. Eingänge kommen weiterhin an — aber Sie können nicht darüber verfügen.

Stufe 2

Vollständige Sperre · Verdachtsmeldung

Konto gesperrt. SAR/STR an die nationale FIU gemeldet. Die Bank darf Sie rechtlich nicht informieren.

Stufe 3

Kündigung & Ausstieg

Geschäftsbeziehung beendet. Guthaben zurückgehalten bis zur Freigabe. Innerhalb der Bankengruppe kann kein neues Konto eröffnet werden.

Stufe 4
Warum Banken Konten sperren

Neun Gründe, die uns fast jede Woche begegnen.

Trotz des Schweigens sind Sperrungen nicht zufällig. Nach unserer Erfahrung fällt fast jeder Fall in eine dieser Kategorien — und herauszufinden, in welcher Ihrer liegt, ist der erste Schritt der Strategie.

01

Treffer auf Sanktions- oder Interpol-Liste

Eine Compliance-Engine hat Ihren Namen mit OFAC-, SECO-, EU-, UN- oder Interpol-Listen abgeglichen. Oft ein falscher Treffer — aber die Bank muss ihn bis zur Klärung als echt behandeln.

Grundlage: EU-Sanktionsverordnungen · nationale Geldwäschereigesetze
02

Treffer in negativer Berichterstattung

Ein Artikel, ein Blogeintrag, ein durchgesickertes Dokument erwähnt Ihren Namen in einem ungünstigen Kontext. Der Screening-Algorithmus markiert ihn, selbst wenn er Jahre alt oder unzutreffend ist.

Grundlage: interne AML/KYC-Richtlinien
03

PEP-Status — Sie oder eine nahestehende Person

Sie, ein Familienmitglied oder ein Geschäftspartner werden als politisch exponierte Person eingestuft. Banken müssen verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden — oder die Beziehung beenden.

Grundlage: 4./5./6. EU-Geldwäscherichtlinie
04

Frage zur Herkunft der Mittel

Ein grosser Zahlungseingang — Immobilienverkauf, Erbschaft, Kryptoerträge — hat eine automatische Anfrage nach Belegen ausgelöst, die die Bank nicht rechtzeitig erhalten hat.

Grundlage: Geldwäschereigesetz · Prüfung der Vermögensherkunft
05

Geschäftspartner in sanktionierter Jurisdiktion

Geld kam von oder ging an eine Person oder Firma mit Bezug zu Russland, Iran, Belarus, Syrien oder anderen Hochrisikoländern — auch wenn es rechtmässig war.

Grundlage: EU-Restriktivmassnahmen
06

Zufluss aus dem Kryptobereich

Eine Überweisung von einer Krypto-Börse, einem OTC-Desk oder einer Wallet, deren konkrete Herkunft die Bank nicht zurückverfolgen kann. Zunehmend häufig — und zunehmend automatisch.

Grundlage: Travel Rule · MiCAR · nationale AML-Regeln
07

Abgelaufene Dokumente

Ihr Ausweis, Wohnsitznachweis oder Steueransässigkeitsnachweis ist abgelaufen und wurde nicht rechtzeitig erneuert. Automatische Sperre wegen «unvollständiger Akte» — eine technische, keine risikobasierte Sperre.

Grundlage: KYC-Aktualisierungspflichten
08

Ungewöhnliches Aktivitätsmuster

Die Art, wie Sie das Konto nutzen, passt nicht mehr zum Profil, das die Bank von Ihnen hat — neues Land beim Login, untypischer Gegenpart, plötzliche Transaktionsgrösse.

Grundlage: internes Transaktionsmonitoring
09

Rechtliche Anordnung durch Dritte

Ein Gerichtsbeschluss, ein Ersuchen der Steuerbehörden oder ein ausländisches Rechtshilfeersuchen hat die Bank zur Sperre gezwungen. Oft der schwerwiegendste — und der am wenigsten kommunizierte Grund.

Grundlage: gerichtliche/behördliche Anordnung

Wichtig. Die Bank wird nicht bestätigen, welche dieser Kategorien auf Sie zutrifft. Unsere Prüfung geht den umgekehrten Weg: Wir rekonstruieren den wahrscheinlichen Auslöser anhand des genauen Wortlauts des Briefes, des Zeitpunkts, der Transaktionen unmittelbar vor der Sperre, Ihres Profils und der internen Richtlinien der Bank. In den meisten Fällen können wir die Kategorie mit hoher Zuverlässigkeit bestimmen — und daraus ergibt sich die Strategie.

Die Uhr, die niemand gestellt hat

Die Frist, in der Sie bereits stehen. Ob Sie handeln oder nicht.

Von dem Moment, in dem die erste Einschränkung greift, läuft eine Frist. Einen Teil davon können Sie sehen. Den grösseren Teil nicht. Hier ist, was Woche für Woche tatsächlich geschieht.

Tag 0 Erste Einschränkung
Eine Überweisung scheitert. Eine Karte wird abgelehnt. Ein Login funktioniert nicht. Sie rufen die Filiale an — sie kann nicht helfen. Eine E-Mail kommt mit dem Hinweis auf eine «Compliance-Prüfung», ohne weitere Details. Ihr Zeitfenster beginnt hier — nicht erst, wenn Sie schliesslich besorgt genug sind, einen Anwalt anzurufen.
Tag 0 – 7 Interne Untersuchung
Das Financial-Crime-Team der Bank stellt Ihre Akte zusammen. Es prüft Transaktionen, fordert intern Informationen an und kann — parallel — eine Verdachtsmeldung an die nationale FIU erstatten. Dies ist das Fenster, in dem eine gut formulierte, zeitnahe Antwort eine weitere Eskalation oft vollständig stoppen kann.
Tag 7 – 21 · SIE STEHEN WAHRSCHEINLICH HIER Das gefährliche Schweigen
Sie haben der Bank ein- oder zweimal geschrieben. Sie haben generische Antworten oder gar keine Antwort erhalten. Ihr Geld ist blockiert. Die Bank entscheidet intern, ob sie zur vollständigen Kündigung eskaliert. Dies ist der häufigste Zeitpunkt, an dem unsere Mandanten sich melden. Es ist nicht zu spät — aber auch nicht mehr früh.
Tag 21 – 45 Entscheidungszeitpunkt
Die Bank trifft eine interne Entscheidung: Einschränkung aufheben, weitere Unterlagen verlangen oder die Geschäftsbeziehung beenden. Wenn Sie bis dahin keinen Rechtsbeistand beigezogen haben, wird die Entscheidung ohne Ihre rechtlichen Argumente getroffen.
Tag 45 – 90 Kündigung & Weitergabe
Lautet die Entscheidung auf Beendigung, folgt ein Kündigungsschreiben. Ihr Guthaben wird bis zur Freigabe zurückgehalten — manchmal Wochen, manchmal Monate. Entscheidend: Banken innerhalb derselben Gruppe (und in manchen Jurisdiktionen auch ausserhalb) können einen gemeinsamen Compliance-Vermerk erhalten. Die Eröffnung eines neuen Kontos wird ab diesem Zeitpunkt deutlich schwieriger.
Tag 90+ Der Schattenvermerk
Auch nach Freigabe des Guthabens bleibt der interne Vermerk zur Sperrung bestehen. Ein Teil davon wird an kommerzielle Compliance-Datenbanken weitergegeben. Andere Banken, die Sie beim Onboarding prüfen, sehen häufig eine Markierung — und handeln entsprechend. Dies proaktiv aufzulösen ist ein gesonderter, späterer Schritt.
Wenn Sie sich im 7–21-Tage-Fenster befinden — sollten wir heute sprechen.

Das ist das Fenster, in dem eine schriftliche, juristisch eingerahmte Antwort einer Schweizer Kanzlei den grössten Einfluss auf die interne Entscheidung der Bank hat.

Heute beginnen
Was wir konkret tun

Sieben Tage. Vier gezielte Schritte.

Die Prüfung der Kontosperrung ist ein strukturiertes Mandat mit klarem Endpunkt: ein schriftliches juristisches Strategiememo, mit dem Sie handeln können — oder das Sie einem anderen Anwalt übergeben können — in sieben Arbeitstagen. Hier ist, was in diesen sieben Tagen geschieht.

1

Dokumentenaufnahme

Wir prüfen jede Korrespondenz der Bank, die SWIFT/SEPA-Ablehnungscodes, den genauen Wortlaut jedes Schreibens. Transaktionen unmittelbar vor der Sperre. Ihr Profil, wie die Bank es sieht.

TAG 1 – 2 · parallel
2

Juristische Diagnose

Wir rekonstruieren die wahrscheinliche Rechtsgrundlage und Auslösekategorie. Wir prüfen Sie selbst gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Datenbanken — damit Sie mit Sicherheit wissen, was die Bank gesehen hat.

TAG 2 – 4 · Kernarbeit
3

Strategieoptionen

Wir legen Ihre realistischen juristischen Optionen dar — typischerweise drei bis fünf — mit Erfolgsaussichten, Zeitrahmen und Kosten für jede einzelne. Das ist keine Wunschliste. Es ist ein priorisierter Fahrplan mit ehrlichen Wahrscheinlichkeiten.

TAG 4 – 5 · Strategie
4

Unterzeichnetes Memo + Nachbesprechung

Sie erhalten ein 6–10-seitiges Strategiememo, unterzeichnet von unserer Banking-Leitung, sowie ein einstündiges Nachbesprechungsgespräch, in dem jedes Wort mit Ihnen in klarer Sprache durchgegangen wird. Was zu tun ist, in welcher Reihenfolge, bis wann.

TAG 6 – 7 · Lieferung
Was Sie erhalten

Eine schriftliche Strategie. Kein Telefonat.

Das Ergebnis ist ein Dokument, kein Gespräch. Es legt dar, was geschehen ist, was es bedeutet und welche Optionen Sie haben — schriftlich, unterzeichnet, unter Schweizer Berufsverantwortung.

Strategiememorandum — 6 bis 10 Seiten

Chronologie der Ereignisse, juristische Diagnose, rekonstruierte Auslösekategorie, 3–5 gangbare Handlungswege, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit und Kosten.

Entwurf des Schreibens an die Bank-Compliance

Ein Entwurf für die Erstantwort, den Sie direkt versenden können — oder den wir als Ihr Rechtsbeistand in Ihrem Namen versenden. Verfasst in der juristischen Sprache, die die Compliance der Bank tatsächlich liest.

Realistische Fristen & Kosten

Wie lange jede Option dauert. Was die Fortsetzung kosten wird. Was sie nicht lösen wird. Geschrieben von einem Anwalt, nicht von einer Marketing-Seite.

60-minütiges Nachbesprechungsgespräch

Mit Marc Hofer oder einem anderen leitenden Mitglied des Banking-Teams. Jeder Absatz wird mit Ihnen durchgegangen, bis nichts mehr nach Fachjargon klingt.

RECHTSSTRATEGIE · VERTRAULICH

Meridian Banque · Einschränkung Ref. MRDN/AML/2026

A
Formelle Antwort an Compliance mit SoW-Dossier ca. 2 – 4 Wochen · €1,800–2,400
HOCH
B
Aufsichtsbeschwerde bei FINMA / AMF ca. 3 – 6 Monate · €4,500
MITTEL
C
Ombudsstelle für Bankenstreitigkeiten ca. 2 – 4 Monate · €900
MITTEL
D
Zivilverfahren — Schadenersatz & Freigabe ca. 9 – 18 Monate · €18k+
GERING
E
Parallele Kontoeröffnung · zweite Bank ca. sofort · €0 rechtlich
HOCH
Für wen das passt

Die Prüfung der Kontosperrung ist die richtige Leistung, wenn…

Dies ist eine Diagnose- und Strategieleistung. Sie ist der richtige erste Schritt, wenn Sie noch nicht wissen, womit Sie es zu tun haben — und eine fundierte Antwort wollen, bevor Sie Geld für ein Gerichtsverfahren oder einen neuen Anwalt mit Stundenabrechnung ausgeben.

Ihr Konto wurde ohne Erklärung gesperrt

Ein kühles Schreiben mit Hinweis auf «Compliance-Prüfung», «AML-Pflichten» oder «Risikopolitik» — und sonst nichts Brauchbares.

Die Bank verlangte Dokumente — und schwieg dann

Sie haben das Geforderte eingereicht. Seither nichts. Keine Bestätigung, keine Frist, keine namentliche Ansprechperson. Das Konto bleibt gesperrt.

Sie haben ein Kündigungsschreiben erhalten

Die Bank beendet die Geschäftsbeziehung. Sie müssen verstehen, warum, welche Folgen das hat und ob es noch rückgängig gemacht werden kann.

Eine grosse Überweisung hat eine Mittelherkunftsprüfung ausgelöst

Erbschaft, Immobilienverkauf, Kryptoerträge, Unternehmensexit — und plötzlich die Aufforderung, ein Dossier vorzulegen, das Sie nie aufzubereiten dachten.

Sie wurden für ein neues Konto «aus internen Gründen» abgewiesen

Eine andere Bank hat das Onboarding ohne Begründung abgelehnt. Das bedeutet meist eine Markierung in einer Compliance-Datenbank — und das ist oft behebbar.

Sie stehen vor einem AML-Gespräch oder -Anruf

Die Bank hat eine formelle «Klärung» mit der Compliance angesetzt. Was Sie in diesem Gespräch sagen, ist von erheblicher Bedeutung. Bereiten Sie sich zuerst mit einem Rechtsbeistand vor.

Bevor Sie irgendetwas tun

Was zu tun ist — und was alles deutlich verschlimmert.

Wir haben Mandanten erlebt, die ihren Fall in der ersten Woche verloren haben — schlicht, weil sie in gutem Glauben genau das Falsche taten. Ein gesperrtes Konto ist ein Compliance-Verfahren, kein Kundenservice-Anliegen. Die Spielregeln sind andere.

✓ Tun Sie das

  • Sichern Sie jede KommunikationE-Mails, Schreiben, App-Benachrichtigungen, SWIFT-Ablehnungsmeldungen. Datum festhalten. Das ist Ihre Akte.
  • Halten Sie Ihre Antworten kurz und sachlichIn AML-Verfahren werden lange, emotionale Erklärungen als Ausweichen gewertet. Kurze, belegte, präzise Antworten werden als Kooperation gelesen.
  • Beiziehen Sie einen Rechtsbeistand innerhalb von 7–14 TagenDies ist das Fenster, in dem eine rechtliche Antwort die interne Entscheidung der Bank noch beeinflusst. Nach Tag 21 wird es deutlich schwieriger.
  • Eröffnen Sie ruhig ein paralleles Konto bei einer anderen BankBevor das Kündigungsschreiben eintrifft. Ein zweites funktionierendes Konto ist oft der wichtigste praktische Schritt.

✕ Tun Sie das nicht

  • Schreiben Sie keine wütenden E-Mails an die FilialeJedes Wort wird der Akte hinzugefügt, und die Akte landet beim Entscheidungsträger. «Ich werde Sie verklagen» hilft nie und kippt oft die interne Balance.
  • Versuchen Sie nicht, eine Überweisung «um die Sperre herum» durchzudrückenDer Versuch, während einer Compliance-Prüfung Gelder an Dritte, an Familienmitglieder oder ein anderes Konto zu verschieben, kann selbst als verdächtige Handlung eingestuft werden.
  • Reichen Sie keine Unterlagen ein, die nicht verlangt wurdenEs klingt kooperativ. Es wird selten so gelesen. Jedes zusätzliche Dokument ist neues Material für die Prüfung — und liefert neue Fragen.
  • Unterschreiben Sie nichts, was die Bank Ihnen vorlegtKontoauflösungsvereinbarungen, Vergleichsformulare, Verzichtserklärungen. Fast immer unter Druck unterschrieben, fast immer nachteilig. Lassen Sie zuerst einen Rechtsbeistand draufschauen.
Eine europäische Privatbank sperrte €220,000 von mir mit einem Satz zu «Compliance-Pflichten». Drei andere Anwälte rieten mir zur Klage — €30,000 und achtzehn Monate. Marc Hofer von Valken schrieb zwei Briefe. Die Bank hob die Einschränkung in dreiundzwanzig Tagen auf. Das Strategiememo, das sie nach sieben Tagen lieferten, war offen gesagt das Zehnfache dessen wert, was ich bezahlt habe.
D·K
Privatmandant · D.K.
Tech-Gründer · Österreich · Guthaben freigegeben · 11 / 2025
Häufig gefragt

Die Fragen, die wir am häufigsten hören.

Können Sie garantieren, dass mein Konto entsperrt wird?

Kein ehrlicher Anwalt kann das garantieren. Die Entscheidung liegt bei der Compliance-Abteilung der Bank und unterliegt gesetzlichen Pflichten, die wir nicht beeinflussen. Was wir garantieren können: Nach sieben Tagen haben Sie ein präzises rechtliches Bild dessen, was geschehen ist, eine gewichtete Liste realistischer Optionen und eine bereits entworfene professionelle Antwort. In der Praxis führt eine gut formulierte Erstantwort eines Schweizer Rechtsbeistands bei den meisten unserer Mandanten entweder zur Aufhebung der Einschränkung oder zu einem klaren, dokumentierten weiteren Weg.

Ich bin nicht in der Schweiz und meine Bank ist nicht schweizerisch. Können Sie trotzdem helfen?

Ja — das ist sogar der grösste Teil unserer Arbeit. Wir beraten regelmässig Mandanten mit Konten bei EU-Banken (Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Zypern, Luxemburg) und britischen Banken. Eine Schweizer Kanzlei, die an die Compliance einer europäischen Bank schreibt, wird oft ernster genommen als ein Schreiben eines lokalen Generalisten — gerade weil das unser Tätigkeitsfeld ist und die Banken das wissen.

Die Bank sagt, sie dürfe mir rechtlich nichts mitteilen. Ist das Memo dann nicht reine Spekulation?

Es ist das Gegenteil von Spekulation. Es ist strukturierte Rekonstruktion. Nach einer gewissen Anzahl von Fällen — und wir sind weit jenseits von tausend — sind die Muster äusserst konsistent: der genaue Wortlaut des Schreibens, der Zeitpunkt, der spezifische Ablehnungscode einer Überweisung, Ihr Profil und die Transaktionen vor der Sperre grenzen die Auslösekategorie sehr präzise ein. In den meisten Fällen erreichen wir hohe Sicherheit darüber, worauf die Bank tatsächlich reagiert. Das ist die Grundlage der Strategie.

Sollte ich nicht einfach klagen?

Fast nie als erster Schritt. Ein Zivilverfahren gegen eine europäische Bank kostet typischerweise €15,000 bis €40,000, dauert 9–18 Monate und zwingt — entscheidend — die Bank nicht dazu, eine compliance-bedingte Sperre schneller aufzuheben, als es ein gut formulierter Brief tut. In über 80 % unserer Fälle wird die Einschränkung durch strukturierte Korrespondenz ohne Verfahren gelöst. Wenn ein Verfahren tatsächlich das richtige Mittel ist, sagen wir es Ihnen — und erklären genau, warum.

Wie lange dauert es, bis ich mein Geld zurückbekomme?

Ehrliche Antwort: Es hängt vollständig von der Auslösekategorie und dem internen Zeitplan der Bank ab, und beides liegt nicht in unserer Hand. In unseren Fällen reichen typische Lösungen von 2–4 Wochen (Dokumentations-Sperren) über 3–6 Monate (falsche Treffer beim Sanktionsscreening) bis deutlich länger, wenn eine gerichtliche Anordnung im Spiel ist. Das Strategiememo nennt Ihnen am siebten Tag die realistische Bandbreite für Ihre konkrete Situation — keine Marketing-Zahl.

Sind €2,400 die Gesamtkosten? Kommen noch weitere hinzu?

Die €2,400 sind das Festhonorar für die Prüfung: Diagnose, Strategiememo, Antwortentwurf, Nachbesprechungsgespräch — vollständig, keine Stunden-Überraschungen. Wenn Sie uns nach dem Memo mit der weiteren Vertretung beauftragen (zum Beispiel die direkte Korrespondenz mit der Bank), ist das ein gesondertes Mandat, das vorab beziffert wird — wo möglich zum Festpreis, sonst gedeckelt. Sie sind nie einem offenen Stundenzähler ausgesetzt.

Was brauchen Sie konkret von mir, um zu beginnen?

Grob drei Dinge. Erstens: jedes Schreiben, jede E-Mail und Benachrichtigung der Bank, vollständig, mit Daten. Zweitens: eine kurze Zusammenfassung Ihrer Beziehung zur Bank (Dauer, Kontotyp, Verwendungszweck) und allen grösseren Überweisungen der letzten 12 Monate. Drittens: eine Kopie Ihres Ausweises und ein Wohnsitznachweis, damit wir unsere eigene Mandantenprüfung abschliessen können. Alles, was Sie übermitteln, unterliegt ab der ersten Nachricht dem Schweizer Anwaltsgeheimnis.

Meine Bank liegt in Russland / Ukraine / Belarus / einer sanktionierten Jurisdiktion. Können Sie helfen?

Wir arbeiten innerhalb des schweizerischen und europäischen Rechts. Wenn die Bank, die Gegenpartei oder der Mandant selbst Restriktivmassnahmen unterliegen, ist unser Mandat sorgfältig so zugeschnitten, dass es mit diesen Massnahmen vereinbar bleibt. Viele Fälle mit Bezug zu Hochrisikoländern sind lösbar — aber der rechtliche Rahmen ist strenger. Wir sagen Ihnen im ersten Gespräch offen, ob wir Ihr Mandat übernehmen können.

Lesen, bevor Sie entscheiden

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Wenn Sie die Überlegungen hinter dieser Leistung zunächst in klarer Sprache verstehen möchten, sind diese kurzen Leitfäden ein guter Anfang.

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Das Schweigen hat einen Zeitplan

Sieben Tage, eine schriftliche Strategie, und ein Weg nach vorn.

Jede Woche, die Sie warten, verfestigt sich die interne Entscheidung der Bank ein Stück mehr. Je früher eine rechtlich eingerahmte Antwort in der Akte liegt, desto mehr Optionen haben Sie noch. In sieben Tagen können Sie entweder weiter raten — oder Sie wissen Bescheid.

Kontosperrung prüfen lassen Zuerst mit Marc sprechen
Antwort innerhalb von 4 Stunden Festhonorar ab €2,400 Schweizer Anwaltsgeheimnis Geleitet von Marc Hofer · ehemals Compliance